公告日期：2026-04-23

北京神州细胞生物技术集团股份公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及监管规定，2025 年度，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》规定的职责及议事规则要求，勤勉履职、认真尽责，充分发挥在财务信息审核及披露、强化内外部审计监督、完善内部控制体系等方面的决策咨询作用，有力促进了公司内部控制的规范有序和经营管理的稳健运行，有效提升了公司治理水平。现将公司审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会构成情况

公司第二届董事会审计委员会成员为何为先生、王晓川先生、赵桂芬女士，其中何为先生、王晓川先生为独立董事，主任委员由会计专业人士何为先生担任。报告期内，公司第二届董事会任期届满，并于 2025 年 5 月完成换届，换届完成后，第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王浩峰先生、张学先生及董事李汛先生，其中召集人由会计专业人士王浩峰先生担任。审计委员会成员具备会计、审计、法律、业务方面的专业知识和能力，足以胜任审计委员会工作职责，为确保公司合规运行发挥了积极作用。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况及审议事项

报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，未有缺席情况，会议议案全部审议通过，历次会议的召集、提案、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员工作细则》的要求规范运作。具体如下：

会议届次 召开时间 议案内容

1.审计师向审计委员会汇报 2024 年度审计

第二届董事会审计委 2025 年 02 月 18 日 计划及审计策略等年审相关事项

员会第十五次会议 2.内审合规部汇报 2024 年度内审工作报告

及 2025 年度内审工作规划

第二届董事会审计委 1. 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议

员会第十六次会议 2025 年 4 月 22 日 案

2. 关于公司 2024 年度董事会审计委员会履

职情况报告的议案

3. 关于公司 2024 年度董事会审计委员会对
会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
4. 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5. 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
6. 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的
议案

7. 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的
议案

8. 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授
信额度及提供担保的议案

9. 关于公司 2025 年第一季度报告的议案

第三届董事会审计委 2025 年 5 月 16 日 关于聘任公司财务总监的议案

员会第一次会议

第三届董事会审计委 2025 年 6 月 5 日 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A……
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