公告日期：2026-04-30

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2026-026
北京神州细胞生物技术集团股份公司

关于新增募投项目实施主体后签订募集资金专户存
储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2971 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）。本次向特定对象发行股票数量为 25,000,000股，股票面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 36.00 元。本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 900,000,000.00 元, 扣除承销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元后，实际收到募集资金人民币 896,000,000.00 元，再扣除发行中介及其他相关发行费用（不含增值税）人民币 4,301,238.63 元后，募集资金净额为人民币 891,698,761.37 元。前述募集资金已经全部到位，并经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2026 年 3 月 25 日出具了
XYZH/2026BJAA1B0222 号《验资报告》验证。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、本次《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

（一）本次《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况

公司于 2026 年 4 月 2 日、2026 年 4 月 20 日分别召开第三届董事会第六次

会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于新增募投项目实施主体的议

案》，同意新增控股子公司神州细胞工程有限公司（以下简称“神州细胞工程”）
作为本次募投项目实施主体。新增募投项目实施主体后，募集资金将以向神州细

胞工程增资及/或提供借款的方式实施募投项目，即补充流动资金。具体内容详见

公司于 2026 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关

公告。

为规范公司募集资金管理，确保募集资金使用安全，根据《上市公司募集资

金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，神州细胞工程于近日开立了募集

资金专项账户，公司、神州细胞工程、保荐人中信证券股份有限公司与中国工商

银行股份有限公司北京经济技术开发区分行签署了《募集资金专户存储四方监管

协议》。协议内容与上海证券交易所（以下简称“上交所”）制定的《募集资金专

户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户的开立情况

截至 2026 年 4 月 29 日，本次募集资金专户的开立情况如下：

单位：人民币元

开户主体 开户银行 募集资金专户账号 余额 用途

中国工商银行股

神州细胞工程 份有限公司北京 0200316819100476410 0 补充流动资金
有限公司 经济技术开发区

分行

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

公司及募集资金专户存储银行与保荐人签署的四方监管协议的主要条款如

下：

甲方：北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“甲方一”）

神州细胞工程有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”
合称为“甲方”）

乙方：中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区分行（以下简称“乙方”）

丙方：中信证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方二补充流动资金项目的募集资金存放和使用，不得存放非募集资金或……
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