公告日期：2026-06-18

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2026-037
芯原微电子（上海）股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼芯原股份会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,024

普通股股东人数 1,024

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 252,783,159

普通股股东所持有表决权数量 252,783,159

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 48.0653

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.0653

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议；
2、本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法、 有效
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、公司董事会秘书石雯丽出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 252,557,997 99.9109 197,532 0.0781 27,630 0.0110

2、 议案名称：关于划分董事角色及职能的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 252,666,026 99.9536 90,786 0.0359 26,347 0.0105

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于补选独 122,663,7 197,5 27,63

1 立非执行董 41 99.8167 32 0.1607 0 0.0226
事的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：黄超、胡艳晖
2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国境内法律和《公司章程》的规定；参与本次股东……
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