公告日期：2025-07-03

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-025
芯原微电子（上海）股份有限公司

关于 2023 年向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

发行数量：24,860,441 股

发行价格：72.68 元/股

募集资金总额：人民币 1,806,856,851.88 元

募集资金净额：人民币 1,780,262,125.56 元

预计上市时间：芯原微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“芯原股
份”或“发行人”）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）对应
的 24,860,441 股已于2025 年 6 月30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完毕股份登记手续。

新增股份的限售安排：本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发
行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本 次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得上市交易。法律法规、 规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响：本次发行前，公司无实际控制人、控
股股东。公司第一大股东为 VeriSilicon Limited，持有公司股份数为 75,678,399
股，占发行前总股本的 15.11%。本次发行的新股登记完成后，公司增加 24,860,441股有限售条件流通股，公司仍无实际控制人、控股股东。本次发行不会导致上市公司控制权发生变化，本次发行完成后，上市公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策程序

2023 年 12 月 22 日，发行人召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意的独立意见。

2024 年 1 月 10 日，发行人以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。
2024 年 12 月 6 日，发行人召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过
了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。本次事项已经董事会独立董事专门会议审议通过。

2024 年 12 月 16 日，发行人召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行A股股票募集资金金额总额、发行数量暨调整方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。本次事项已经董事会独立董事专门会议审议通过。

2024 年 12 月 25 日，发行人召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》等议案。
（二）本次发行履行的监管部门审核过程

2025 年 2 月 14 日，公司经上海证券交易所上市审核中心审核通过，认为公
司本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025 年 3 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意芯原微电子（上
海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]561 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。
（三）本次发行情况

1、发行股票的种类和面值

本次发行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。