公告日期：2025-12-13

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-080
芯原微电子（上海）股份有限公司

关于联合投资人共同对外投资暨收购

逐点半导体的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟联合共同投资人对特殊目的公司天遂芯愿科技（上海）有限公司（以下简称“天遂芯愿”）进行投资（以下简称“本次投资”），并以天遂芯愿为收购主体收购逐点半导体（上海）股份有限公司（以下简称“逐点半导体”）的控制权（以下简称“本次收购”，与本次投资合称“本次交易”）。

2025 年 12 月 12 日，公司与天遂芯愿、华芯鼎新（北京）股权投资基金
（有限合伙）（以下简称“华芯鼎新”）、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国投先导”）、北京屹唐元创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“屹唐元创”）、北京芯创智造二期创业投资基金（有限合伙）（以下简称“芯创智造”）和上海涵泽创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“涵泽创投”，与华芯鼎新、国投先导、屹唐元创和芯创智造合称“共同投资方”）签署《关于天遂芯愿科技（上海）有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）和《关于天遂芯愿科技（上海）有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”），天遂芯愿拟新增注册资本 94,000 万元，其中公司拟以其在本次收购后所持逐点半导体 2.11%股份认缴天遂芯愿 2,000 万元新增注册资本、以现金 35,000 万元认缴天遂芯愿 35,000 万元新增注册资本，华芯鼎新拟以现金 30,000 万元认缴天遂芯愿 30,000 万元新增注册资本，国投先导拟以现金 15,000 万元认缴天遂芯愿 15,000 万元新增注册资本，屹唐元创拟以

现金 5,000 万元认缴天遂芯愿 5,000 万元新增注册资本，芯创智造拟以现金 5,000
万元认缴天遂芯愿 5,000 万元新增注册资本，涵泽创投拟以现金 2,000 万元认缴天遂芯愿 2,000 万元新增注册资本。

本次投资完成后，天遂芯愿的注册资本将变更为 95,000 万元，公司将持
有天遂芯愿 40%股权、成为天遂芯愿单一第一大股东，并将根据相关交易协议控制天遂芯愿的多数董事席位并享有对天遂芯愿的控制权。
一、本次交易概述及进展情况
（一）本次交易的进展情况暨本次共同投资的概况

2025 年 10 月 15 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于联合投资人收购逐点半导体（上海）股份有限公司股份的议案》，为优化公司产业布局，提升综合竞争力，持续推动公司业务发展，公司拟联合共同投资人对特殊目的公司天遂芯愿进行投资，并以天遂芯愿为收购主体收购逐点半导体的控制权。同日，天遂芯愿与逐点半导体股东、逐点半导体等相关方签署《股份购买协议》，约定以 9.3 亿元现金加上交易费用等相关费用收购标的公司 97.89%股份。本次交易完成后，天遂芯愿将持有标的公司 100%的股份，标的公司将纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于联合投资人共同对外投资暨收购逐点半导体（上海）股份有限公司控制权的公告》（公告编号：2025-062，以下简称“《共同投资暨收购公告》”）。

2025 年 12 月 12 日，公司与天遂芯愿、共同投资方签署《增资协议》和《股
东协议》等交易文件，天遂芯愿拟新增注册资本 94,000 万元，其中公司拟以其在本次收购后所持逐点半导体 2.11%股份认缴天遂芯愿 2,000 万元新增注册资本、以现金 35,000 万元认缴天遂芯愿 35,000 万元新增注册资本。本次投资完成后，天遂芯愿的注册资本将变更为 95,000 万元，公司将持有天遂芯愿 40%股权、成为天遂芯愿单一第一大股东，并将根据相关交易协议控制天遂芯愿的多数董事席位并享有对天遂芯愿的控制权。

（二）本次投资的交易要素

投资类型 □新设公司

√增资现有公司（□同比例 √非同比例）

--增资前标的公司类型：√全资子公司 □控股子公司

□参股公司 □未持股公司

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