公告日期：2026-03-11

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2026-012
芯原微电子（上海）股份有限公司

关于制定和修订于 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相
关内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月10 日
召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市 修订公司章程及相关议事规则的议案》和《关于就公司发行 H 股股票并上市制 定和修订公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于修订H 股上市后适用的《公司章程》情况

基于公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易所有限公司
挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的需要，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等境 内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，董事会 同意对《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 进行修订，形成本次发行上市后适用的《芯原微电子（上海）股份有限公司章程 （草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”），修订对照表详见附件。
上述《公司章程（草案）》的修订事宜尚需提交公司股东会审议。《公司章程 （草案）》在提交股东会审议通过后，将于本次发行上市之日起生效，在此之前， 现行《公司章程》继续有效。《公司章程（草案）》生效后，公司现行章程即同时 自动失效。《公司章程（草案）》最终以经市场监督管理机关备案的版本为准。
二、修订、制定公司部分内部治理制度情况

基于本次发行上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》以及《香港上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，董事会同意修订、制定公司如下相关内部治理制度：

序号 制度名称 变更情
况

1 《股东会议事规则（草案）》（H 股上市后适用） 修订

2 《董事会议事规则（草案）》（H 股上市后适用） 修订

3 《对外投资管理制度（草案）》（H 股上市后适用） 修订

4 《对外担保管理制度（草案）》（H 股上市后适用） 修订

5 《关联交易管理制度（草案）》（H 股上市后适用） 修订

6 《募集资金管理办法（草案）》（H 股上市后适用） 修订

7 《累积投票制实施细则（草案）》（H 股上市后适用） 修订

8 《独立董事工作制度（草案）》（H 股上市后适用） 修订

9 《董事会战略与 ESG 委员会议事规则（草案）》（H 股上市后适用） 修订

10 《董事会审计委员会议事规则（草案）》（H 股上市后适用） 修订

11 《董事会提名委员会议事规则（草案）》（H 股上市后适用） 修订

12 《董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案）》（H 股上市后适用） 修订

13 《投资者关系管理办法（草案）》（H 股上市后适用） 修订

14 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度（草案）》（H 股上市后适用） 修订

15 《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》（H 股上市后适用） 修订

16 《独立董事专门会议议事规则（草案）》（H 股上市后适用） 修订

《董事、高级管理人员和核心……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。