公告日期：2026-03-31

芯原微电子（上海）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《芯原微电子（上海）股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会现就 2025 年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

2025 年 7 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第三届董事会审计
委员会成员为黄生先生、陈洪女士和孙建钢先生，其中黄生先生任主任委员。公司审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。
二、2025 年度审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会认真履行职责，共召开了 8 次会议，全
体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议案名称

审议通过了：1、关于《芯原微电子
（上海）股份有限公司 2024 年年度
报告》及其摘要的议案；2、关于公
司 2024 年度利润分配方案的议案；
第二届董事会审 3、关于《芯原微电子（上海）股份
1 计委员会第十五 2025 年 4 月 25 有限公司 2024 年度内部控制评价报
次会议 日 告》的议案；4、关于《芯原微电子
（上海）股份有限公司 2024 年度董
事会审计委员会履职情况报告》的议
案；5、关于《芯原微电子（上海）
股份有限公司关于德勤华永会计师事
务所（特殊普通合伙）的履职情况评

估报告》的议案；6、关于《芯原微
电子（上海）股份有限公司董事会审
计委员会对德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙）履行监督职责情况
报告》的议案；7、关于公司对外担
保额度的议案；8、关于制定公司
《市值管理制度》的议案；9、关于
审议公司 2025 年第一季度报告的议
案。

第二届董事会审 2025 年 5 月 20 审议通过了：1、关于续聘 2025 年度
2 计委员会第十六 日 财务审计及内控审计机构的议案。
次会议

第二届董事会审 2025 年 7 月 30 审议通过了：1、关于聘任公司首席
3 计委员会第十七 日 财务官的议案。

次会议

第三届董事会审 审议通过了：1、关于审议公司 2025
4 计委员会第一……
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