公告日期：2026-03-31

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2026-026
芯原微电子（上海）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼
芯原股份会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 29 日

至2026 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 √

2025 年度董事会工作报告》的议案

2 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管 √

理制度》的议案

3 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于公司未来一年预计发生的日常关联交 √

易的议案

5 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

6 关于调整公司独立董事津贴的议案 √

7 关于为公司董事和高级管理人员购买责任 √

险的议案

8 关于变更公司注册资本、修订公司章程及公 √

司章程（草案）并办理工商变更登记的议案

9 关于续聘 2026 年度财务审计及内控审计机 √

构的议案

注：本次股东会还将听取 2025 年度独立董事述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-9 已经公司第三届董事会第十次会议暨2025 年年度董事会审议通过，
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：议案 8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、5、6、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：VeriSilicon Limited、Wayne Wei-Ming Dai（戴
伟民）、Wei-Jin Dai（戴伟进）、嘉兴时兴创业投资合伙企业（有限合伙）、共青城文兴投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）、汪志伟、汪洋
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东……
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