公告日期：2026-03-31

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2026-018
芯原微电子（上海）股份有限公司

第三届董事会第十次会议暨 2025 年年度董事会

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议暨 2025 年年度董事会会议通知已于 2026 年 3 月 20 日发出，会议于 2026
年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席会议的
董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴
伟民）先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司总裁 2025 年度工作总结和 2026 年度工作计划>的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司总裁 2025 年度工作总结和2026 年度工作计划》的内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的内容。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。
4、审议通过《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的内容。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过，战略与 ESG 委员会同意本
议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2026 年度财务预算报告》
的内容。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过，战略与 ESG 委员会同意本
议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决，同意将其提交公司董事会审议。

本议案涉及董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
7、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

董事会同意公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经董事会审计委员会、董事会战略与 ESG 委员会审议通过，前述会议同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度利润分配方案公告》。（公告编号：2026-019）。
8、审议通过《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2025 年可持续发展报告>的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2025 年可持续发展报告》的内容。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过，战略与 ESG 委员会同意本
议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年可持续发展报告》。
9、审议通过《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。