公告日期：2026-05-09

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2026-040
广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，广东纳睿雷达科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，选举
产生了第三届董事会非独立董事和独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，公司第三届董事会的任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。

2026 年 5 月 8 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董
事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会选举情况

2026 年 5 月 8 日，公司召开 2025 年年度股东会，通过累积投票制方式选举包晓
军先生、刘素玲女士为公司第三届董事会非独立董事；选举夏建波先生、郑文军先生、
谢首军先生为公司第三届董事会独立董事。公司于 2026 年 5 月 8 日召开职工代表大
会，选举刘远曦先生为公司职工代表董事。本次股东会选举产生的 2 名非独立董事和3 名独立董事与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。第三届董事会成员简历详见附件。

（二）董事长选举情况

2026 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公
司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举包晓军先生担任公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

包晓军先生是公司的创始人，最熟悉公司业务、技术及行业资源并长期主导公司战略规划，对整体发展路径具有深刻理解。其作为公司的实际控制人同时担任董事长和总裁有利于统一决策与执行，缩短决策链条，提升运营效率，压实忠实勤勉责任，确保长期战略稳定落地，避免因职责分离可能带来的方向偏差或执行延迟。

同时，公司已通过《公司章程》与议事规则明确董事会与总裁职责权限、特定事项需由独立董事或各专门委员会事前审核，确保决策科学、监督有效、运作透明。控股股东、实际控制人承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立，控股股东及其关联方不得侵占公司资金、资产，不得越权干预公司的经营决策及财务管理活动。重大关联交易严格履行审议程序和披露义务，关联董事、股东回避表决，对同业竞争严格限制并充分披露，董事会及内部机构独立运作，通过独立董事专门会议与履职保障机制，强化监督制衡，防范治理风险，能够有效保障上市公司的独立性。

（三）董事会专门委员会选举情况

2026 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第
三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及召集人。第三届董事会各专门委员会委员及召集人情况如下：

董事会专门委员会 委员 召集人

战略委员会 包晓军、刘素玲、刘远曦 包晓军

审计委员会 夏建波、郑文军、刘远曦 夏建波

提名委员会 郑文军、谢首军、包晓军 郑文军

薪酬与考核委员会 谢首军、夏建波、刘素玲 谢首军

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会选举了第三届董事会各专门委员会委员及召集人。审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。其中审计委员会的召集人夏建波先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会各专门委员会委……
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