公告日期：2025-05-31

广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金报告书（草案）与预案差异对比说明
广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司的 100%股权同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过本次交易
相关议案及《广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“重组预案”）。

2025 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了本次交
易草案及相关议案。公司已按照相关法律法规和规范性文件的要求编制《广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等文件并公告。

现就重组报告书与重组预案内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书章 重组预案章节 与重组预案差异情况说明

节

1、 增加本次交易证券服务机构声明；

声明 声明 2、 更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人员
声明。

释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内

容。

1、 根据上市公司与交易对方签署的《广东纳睿雷达
科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资
产协议之补充协议》更新本次交易具体方案；

2、 根据评估机构出具的《资产评估报告》，对本次
交易标的资产评估作价情况进行了补充披露；

3、 更新交易对价支付方式及差异化作价安排、发行
重大事项提示 重大事项提示 股份购买资产；

4、 删除本次交易的性质；

5、 更新本次交易对上市公司的影响、本次交易已履
行和尚需履行的决策及审批程序、本次交易对中小
投资者权益保护的安排；

6、 新增独立财务顾问的保荐资格、其他需要提醒投
资者重点关注的事项；

7、 删除待补充披露的信息提示。

重组报告书章 重组预案章节 与重组预案差异情况说明

节

1、 与本次交易相关的风险：更新业绩承诺无法实现
的风险、商誉减值的风险；删除审计评估工作尚未
完成、标的估值及交易作价尚未确定的风险、本次
交易方案调整的风险；新增本次交易可能摊薄上市
公司即期回报的风险、拟购买资产的评估风险、业
重大风险提示 重大风险提示 绩承诺补偿不足的风险；

2、 与标的资产相关的风险：新增供应商集中度较高
的风险、经营业绩及毛利率下滑的风险、半导体行
业周期性波动的风险；删除晶圆代工产能紧缺风

险、产品研发和技术开发风险；

……
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