公告日期：2026-04-18

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2026-020

广东纳睿雷达科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 7 日
以书面形式发出会议通知，于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议并通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与公司重大事项的决策，并严格贯彻执行股东会通过的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，维护公司及股东权益。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议并通过了《关于<公司 2025 年度总裁工作报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度，公司总裁依照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的总裁职责，认真执行股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

(三) 审议并通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议并通过了《关于<公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方
案>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年
度合并口径归属于母公司股东的净利润 109,478,061.94 元，母公司累计可供股东分配的利润为 308,586,472.59 元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。具体方案如下：

1、截至目前，以公司总股本302,995,606股扣除公司回购专用证券账户中的378,306股后的公司股本302,617,300股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计拟派发现金红利人民币18,157,038元（含税）。2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额33,287,903元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.41%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司总股本302,995,606股扣除公司回购专用证券账户中的378,306股后的公司股本302,617,300股为基数，合计拟转
增股本121,046,920股，转增后公司总股本增加至424,042,526股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

为提高工作效率，董事会同时提请股东会授权公司管理……
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