公告日期：2026-04-18

广东纳睿雷达科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与公司重大事项的决策，并严格贯彻执行股东会通过的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，维护公司及股东权益。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年营业收入 460,892,766.97 元，2024 年为 345,275,576.66 元，同比增长
33.49%；2025 年归属于上市公司股东的净利润 109,478,061.94 元，2024 年为76,612,908.51 元，同比增长 42.90%；2025 年扣除非经常性损益后的归属于上市公
司股东的净利润 98,898,436.69 元，2024 年为 85,687,371.54 元，同比增长 15.42%。
报告期内，公司凭借产品技术、品牌等优势，获得不同领域客户认可，公司新签水利测雨雷达合同金额大幅增长；存量订单加速确认落地，促使营业收入大幅增长，继续保持业绩快速增长，盈利能力显著提升。

二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开了 6 次会议。公司董事会设董事 5名，其中独立董
事 2名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事认真出席董事会并参加股东会，不断加深有关法律法规知识的学习，以诚信、
勤勉、尽责的态度履行相应职责。董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》
等相关规定召集、召开，并依法行使职权。具体情况如下：

会议届次 召开时间 会议议案

1.关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金符合相关法律法规规定条件》的议案

2.00 关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金方案》的议案

2.01 发行股份及支付现金购买资产

2.02 发行股份募集配套资金

2.03 标的资产评估及作价情况

2.04 本次交易的支付方式

2.05 发行股份的种类和面值

2.06 发行股份的定价依据

2.07 发行股份的定价基准日

2.08 发行价格

2.09 发行数量

2.10 锁定期

2.11 标的公司过渡期间损益归属

2.12 滚存未分配利润安排

2.13 发行股份募集配套资金情况

2.14 本次交易的业绩承诺和补偿安排

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