公告日期：2026-04-18

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2026-034
广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：广东省珠海市金唐路港湾 1 号科创园唐邑酒店 1 号会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案 √

3 关于《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方 √

案》的议案

4 关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案 √

5 关于《募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 √

金》的议案

6 关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案 √

7 关于《公司 2026 年度董事薪酬方案》的议案 √

8 关于《续聘 2026 年度外部审计机构》的议案 √

9 关于《变更注册资本、调整董事会结构及修订<公司章程> √

并办理工商变更登记》的议案

10.00 关于《修订公司内部治理制度》的议案 √

10.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

10.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

10.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

10.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

10.05 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案 √

10.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

10.07 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √

10.08 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √

10.09 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

11.00 ……
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