公告日期：2026-04-18

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2026-033
广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2026 年8 月 27 日届满。现因公司工作安排，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

为进一步优化公司治理结构，结合公司实际情况，公司于 2026 年 4 月 17 日召开
第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册地址、调整董事会结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司董事会同意调整董事会组成结构，
公司董事会人数由 5 名调整为 6 名，其中非独立董事（含职工董事 1 名）共 3 名，独
立董事共 3 名，并据此修订《公司章程》的相关条款。该事项尚需提交公司股东会审议。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名包晓军先生、刘素玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名夏建波先生、郑文军先生、谢首军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中夏建波先生为会计专业人士。上述候选人简历见附件。

截至本公告披露日，独立董事候选人夏建波先生、郑文军先生、谢首军先生已取得独立董事资格证书或已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程培训。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，均已审核无异议。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
进行审议，其中独立董事、非独立董事均采用累积投票制选举产生。上述董事经公司股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第三届董事会，自 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

此外，上述独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日
附件：
一、 非独立董事候选人简历

包晓军，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2006
年 6 月至 2013 年 5 月，任美国雷神公司（加拿大）工程师；2013 年 8 月至 2014 年 4
月，任美国超威半导体公司工程师；2014 年 5 月至 2020 年 12 月，任珠海纳睿达科技
有限公司董事长、总经理。2020 年 12 月至今，任公司董事长、总裁、核心技术人员。
截至本公告披露日，包晓军先生通过公司控股股东……
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