公告日期：2026-04-18

广东纳睿雷达科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2025年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事夏建波先生、陈坚先生和董事熊小平先生 3名成员组成，其中召集人由会计专业人士夏建波先生担任。审计委员会全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项 会议决议

1.关于《公司 2024 年度财务决算报告》

的议案

第二届董事会审计委 2025 年 4 月 2.关于《公司 2025 年度财务预算报告》 一致通过所有
员会第六次会议 15 日 的议案 议案

3.关于《公司 2024 年年度报告》及摘要

的议案

4.关于《公司 2024 年度利润分配及资本

公积金转增股本方案》的议案

5.关于《2024 年度内部控制评价报告》

的议案

6.关于《2024 年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》的议案

7.关于《2024 年度计提资产减值准备》

的议案

8.关于《续聘 2025 年度外部审计机构》

的议案

9.关于《公司董事会审计委员会 2024 年

度履职情况报告》的议案

10.关于《会计师事务所履职情况评估报

告》的议案

11.关于《审计委员会对会计师事务所履

行监督职责情况报告》的议案

12.关于《提请股东大会授权董事会进行

2025 年度中期分红》的议案

13.关于《内部审计部门 2024 年年度工

作报告》的议案

14.关于《2025 年第一季度报告》的议案

15.关于《内部审计部门 2025 年第一季

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