公告日期：2026-05-01

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达

广东纳睿雷达科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5月 8日

2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知......3
2025 年年度股东会会议议程......5
议案一：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案......8
议案二：关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案......9
议案三：关于《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案......10
议案四：关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案......12
议案五：关于《募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案......13
议案六：关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案......16
议案七：关于《公司 2026 年度董事薪酬方案》的议案......17
议案八：关于《续聘 2026 年度外部审计机构》的议案......19议案九：关于《变更注册地址、调整董事会结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
......20
议案十：关于《修订公司内部治理制度》的议案......23
议案十一：关于《制定公司内部治理制度》的议案......24
议案十二：关于《公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事》的议案......25
议案十三：关于《公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事》的议案......26
听取事项：2026 年度高级管理人员薪酬方案...... 27
附件一：2025 年度董事会工作报告......28
附件二：2025 年度独立董事述职报告......38

广东纳睿雷达科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、为确认出席股东会的股东及股东代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东会的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到，并按规定出示股票账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经核对身份后方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量。

三、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人发言，并不得超出本次会议议案范围。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络……
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