公告日期：2026-04-21

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，
公司截至 2026 年 2 月 28 日前次募集资金使用情况专项报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南航天环宇通信科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]727 号），公司 2023 年 5 月于上海
证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 40,880,000.00 股，发行价为21.86 元/股，募集资金总额为人民币 893,636,800.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 43,367,088.30 元，余额为人民币 850,269,711.70 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 27,163,923.31 元，实际募集资金净额为人民币 823,105,788.39 元。
该次募集资金到账时间为 2023 年 5 月 30 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 5 月 30 日出具天职业字
[2023]37026 号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2026 年 2 月 28 日，本公司具体募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

存放银行 银行账户账号 募集资金 截至 2026 年 2
初始存放金额 月 28 日止余额

交通银行股份有限公司长

沙高新支行 431701888013002191927 273,105,788.39 279,822.91

上海浦东发展银行股份有

限公司长沙麓谷科技支行 66150078801200001930 500,000,000.00 19,051,516.27

中信银行股份有限公司长

沙东风路支行 8111601010900671679 50,000,000.00 127,963.57

存放银行 银行账户账号 募集资金 截至 2026 年 2

初始存放金额 月 28 日止余额

合计 823,105,788.39 19,459,302.75

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

截至 2026 年 2 月 28 日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于2023 年 7月 10 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2023]40079 号专项鉴证报告。

公司于2024 年 3月 28 日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目后续实施期间，根据实际情况并经相关审批后，通过银行承兑汇票、信用证及外汇等方式预先支付募投项目相关款项，后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构财信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于使用银行承兑……
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