公告日期：2026-05-29

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2026-049
深圳佰维存储科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文
园区 2 号楼 3 楼西丽湖人才服务中心 T2 国际会议厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,087

普通股股东人数 1,087

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 136,145,851

普通股股东所持有表决权数量 136,145,851

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.9157

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.9157

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳佰维
存储科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式列席9人；
2、 董事会秘书黄炎烽列席了本次会议，证券事务代表和其他高级管理人员结合通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 51,968,509 99.0101 482,328 0.9189 37,214 0.0710

2、 议案名称：《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 135,618,869 99.6129 487,569 0.3581 39,413 0.0290

3、 议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 51,573,993 98.2585 452,213 0.8615 461,845 0.8800
4、 议案名称：《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 ……
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