公告日期：2025-07-12

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-039
深圳佰维存储科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件发出会议
通知，会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会
议由董事长孙成思先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

（一） 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

董事会认为：公司本次为控股子公司提供财务资助，主要为满足控股子公司相关业务拓展及日常经营的资金需求，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次为控股子公司提供财务资助事项，并将该事项提请股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二） 审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关规定制定、修订部分公司治理制度。本次修订了《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《募集资金管理制度》和制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

其中《对外提供财务资助管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。
（三） 审议通过《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》

经审议，全体董事认为：公司实施本次激励计划聚焦于推动公司创新与发展的中坚力量—中基层技术及业务骨干，旨在巩固公司在存储解决方案、主控芯片设计、先进封测及测试设备开发等核心技术领域的竞争力与人才优势，深度绑定核心骨干的长远利益，充分激发其潜能、增强归属感与凝聚力，确保公司技术攻坚与战略目标的实现。有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，有利于公司的可持续发展，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本次股权激励拟授予人员不包含公司董事及高级管理人员。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在呈交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四） 审议通过《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法〉的议案》

经审议，全体董事认为：为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，同意公司制定的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在呈交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五） 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2……
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