公告日期：2025-07-29

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-045
深圳佰维存储科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文
园区 2 号楼 3 楼西丽湖人才服务中心 T2 会务空间

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 337

普通股股东人数 337

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 191,598,454

普通股股东所持有表决权数量 191,598,454

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 41.5375

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.5375

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙成思先生因公出差线上参与本
次会议，经过半数董事推举，由公司董事何瀚先生现场主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，其他高管及证券事务代表以现场结合
通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 189,459,384 98.8835 1,910,486 0.9971 228,584 0.1194

2、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 189,563,311 98.9378 1,810,863 0.9451 224,280 0.1171

3、 议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 190,689,642 99.5256 715,762 0.3735 193,050 0.1009

4、 议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

审……
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