公告日期：2025-08-11

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳佰维存储科技股份有限公司

拟与关联方共同对外投资暨关联交易的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“佰维存储”或“公司”）的向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对佰维存储拟与关联方共同对外投资暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

公司的全资子公司海南南佰算（以下简称“海南南佰算”）拟与徐林仙女士、董事兼总经理何瀚先生共同对外投资北京行云集成电路有限公司（以下简称“行云”或“标的公司”），行云是一家通用计算软件与硬件优化公司，致力于提供边缘 AI 解决方案。海南南佰算、徐林仙女士、何瀚先生分别向行云增资 1000万元、200 万元、470 万元，对应增资取得的注册资本额为 7.4472 万元、1.4894万元、3.5002 万元。本次增资完成后行云的注册资本将由 543.6432 万元增加至702.5657 万元，海南南佰算、徐林仙女士、何瀚先生分别持有行云股权的比例为1.0600%、0.2120%、0.4982%。本次共同对外投资系关联交易，关联交易的金额为 1,000 万元，因参与行云本次增资的其他主体及其投资金额尚未确定，故上述本次增资完成后的海南南佰算、徐林仙女士、何瀚先生持股比例可能发生变化，具体持股比例以最终签署的投资协议约定为准。本次交易不构成重大资产重组。徐林仙女士为公司实际控制人、董事长孙成思先生之母亲，何瀚先生为公司董事兼总经理，因此，本次对外投资事项构成关联交易。

截至本核查意见出具日，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易（已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行相关义务的除外），未占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，且未超过 3,000 万元。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联方一介绍

1、关联自然人：徐林仙

住所：深圳市南山区

职务：公司合规总监

国籍：中国

2、关联关系

截至本核查意见出具日，徐林仙女士为公司实际控制人、董事长孙成思先生之母亲，未直接持有公司股份。徐林仙女士为公司关联自然人。

徐林仙女士不属于失信被执行人。

（二）关联方二介绍

1、关联自然人：何瀚

住所：深圳市南山区

职务：公司董事兼经理

国籍：中国

2、关联关系

截至本核查意见出具日，何瀚先生直接持有公司股权比例为 0.0292%，何瀚先生担任公司董事、总经理，何瀚先生为公司关联自然人。

何瀚先生不属于失信被执行人。

除上述情况外，两位关联自然人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、标的公司基本情况

（一）交易标的名称和类别

公司本次对外投资的交易标的为行云的股权，本次交易构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定的关联共同投资。

（二）企业基本信息

1、企业名称：北京行云集成电路有限公司

2、统一社会信用代码：91110108MACT59KA68

3、注册资本：543.6432 万元

4、企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

5、法定代表人：季宇

6、成立时间：2023-08-17

7、注册地址：北京市海淀区苏州街 3 号 7 层 703

8、经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术服务；物联网技术研发；软件开发；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

9、股东及持股比例：

序号 股东姓名或名称 认缴注册资 出资比例
本（万元）

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