公告日期：2026-03-20

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2026-018
深圳佰维存储科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 3 月 8 日以电子邮件发出会议
通知，会议于 2026 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会
议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况等事项；报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事长向全体董事汇报了公司 2025 年度董事会工作情况。经审议，董事会认为《2025 年度董事会工作报告》真实、准确地反映了 2025 年度公司董事会相关工作的进展及成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

董事会在会上审阅了 2025 年度任职的独立董事谭立峰、方吉槟、王源、戚瑾《2025 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在年度股东会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的关于上述独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向全体董事汇报了《2025 年度总经理工作报告》。经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司总经理及管理层 2025 年度在落实董事会、股东会各项决议、生产经营情况等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

董事会对在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事不存在影响其独立客观判断的情况。

独立董事谭立峰、戚瑾、孙广宇回避表决本项议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（七）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

保荐人已对本议案事项发表了无异议核查意见；审计机构出具了鉴证报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。