公告日期：2026-03-20

深圳佰维存储科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（王源-已离任）

本人作为深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届和第 四届董事会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，本着对全体 股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王源，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学理学博士。曾任北京大 学信息科学技术学院讲师、副教授、教授、党委副书记、集成电路学院党委书记、 教授；2019 年 1 月至今，担任微电子器件与电路教育重点实验室主任；现任北
京邮电大学党委常委、副校长。2024 年 10 月 9 日至 2026 年 2 月 11 日担任公司
独立董事。

（二）独立性说明

2025 年度，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定的独 立性要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议出席情况

2025 年度，本人在独立董事任期内均按规定出席了公司股东会、董事会、
董事会专门委员会、独立董事专门会议，忠实履行了独立董事职责。报告期内，
公司共召开 6 次股东会、13 次董事会。本人 2025 年任期内具体出席会议情况如
下：

参加股东会
出席董事会会议情况

独立董 情况

事姓名 应出席次 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两

出席次数
数 席次数 方式出 席次数 数 次未亲自出

席次数 席会议

王源 13 13 13 0 0 否 6

出席专门委员会会议情况

独立董

战略与可持续发展
事姓名 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

委员会

王源 2 3 4 0

独立董 出席独立董事专门会议情况

事姓名 本年度应参加次数 亲自出席次数 缺席次数

王源 3 3 0

（二）日常履职情况

我本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥自身专业作用。在董 事会和各专门委员会会议召开前，我对会议相关审议事项进行较为全面的调查和 了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议 召开过程中，我就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识 和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围 发表相关意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体 股东的利益。2025 年度任期内，我对参加的董事会的所有议案均投了赞成票。
（三）与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人通过参加公司股东会，听取中小股东的意见和建议。
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