公告日期：2026-03-20

深圳佰维存储科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（戚瑾）

本人作为深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责 的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人戚瑾，中国国籍，有香港永久居留权，清华大学机械工程及自动化专业 学士学位，清华大学管理科学与工程硕士学位，新加坡国立大学管理科学博士学
位。2015 年 8 月至 2021 年 7 月就职于香港科技大学担任助理教授，2021 年 8
月至今就职于香港科技大学担任副教授。自 2025 年 10 月 9 日起担任公司独立董
事。

（二）独立性说明

2025 年度，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定的独 立性要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议出席情况

2025 年度，本人在独立董事任期内均按规定出席了公司股东会、董事会、
董事会专门委员会，忠实履行了独立董事职责。

在本人 2025 年任期内，公司共召开 2 次股东会、4 次董事会。本人担任公
司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

本人在 2025 年任期内具体出席会议情况如下：

独立董 参加股东会
出席董事会会议情况

事姓名 情况

以通讯 是否连续两

应出席次 亲自出 委托出 缺席次

方式出 次未亲自出 出席次数
数 席次数 席次数 数

席次数 席会议

戚瑾 4 4 4 0 0 否 2

出席专门委员会会议情况

独立董

战略与可持续发展
事姓名 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

委员会

戚瑾 2 0 1 0

独立董 出席独立董事专门会议情况

事姓名 本年度应参加次数 亲自出席次数 缺席次数

戚瑾 2 2 0

（二）日常履职情况

我本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥自身专业作用。在董 事会和各专门委员会会议召开前，我对会议相关审议事项进行较为全面的调查和 了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议 召开过程中，我就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识 向公司提出合理化建议，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公 司和全体股东的利益。2025 年度任期内，我对参加的董事会的所有议案均投了 赞成票。

（……
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