公告日期：2026-03-20

深圳佰维存储科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司审计委员会存在两届审计委员会委员履职。报告期期内，公司第三届董事会审计委员会分别由谭立峰、方吉槟、孙成思组成，其中主任委员/召集人由会计专业人士谭立峰先生担任。

2025 年 5 月，公司完成董事会换届选举工作，第四届董事会第一次会议审
议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》，同意审计委员会由谭立峰、方吉槟、孙成思组成。其中主任委员/召集人由会计专业人士谭立峰先生担任。

2025 年 10 月，独立董事方吉槟辞任，2025 年第三次临时股东会选举戚瑾同
时担任第四届董事会独立董事、审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员，第四届董事会第五次会议同意调整董事会审计委员会成员构成并经股东会选举戚瑾担任独立董事之日起生效，并结合公司实际情况，审计委员会成员由谭立峰、方吉槟、孙成思，调整为谭立峰、戚瑾、王源。
2026 年 2 月，独立董事王源辞任，2026 年第一次临时股东会选举孙广宇同
时担任第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

截至本报告披露日，公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事谭立峰、戚瑾、孙广宇，其中主任委员/召集人由会计专业人士谭立峰先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，公司审计委员会积极履行职责，共召开 7 次会议，会议的组织、
召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。当时在任的全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

经过充分沟通讨论，一致审议通过《关于 2024
第三届董事会审计委 2025 年 4 月 27 日 年度内部审计工作报告及 2025 年度内部审计工
员会第十八次会议 作计划的议案》《关于 2024 年年度报告及其摘
要的议案》等议案。

第三届董事会审计委 2025 年 4 月 29 日 经过充分沟通讨论，一致审议通过《关于 2025
员会第十九次会议 年第一季度报告的议案》

第三届董事会审计委 2025 年 5 月 22 日 经过充分沟通讨论，一致审议通过《关于聘任
员会第二十次会议 公司财务总监的议案》

第四届董事会审计委 经过充分沟通讨论，一致审议通过《关于<2025
员会第一次会议 2025 年 8 月 7 日 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于续聘
2025 年度审计机构的议案》

第四届董事会审计委 经过充分沟通讨论，一致审议通过《关于修订<
员会第二次会议 2025 年 9 月 19 日 会计师事务所选聘制度>的议案》《关于聘请 H
股发行并上市审计机构的议案》

第四届董事会审计委 2025年10月30日 经过充分沟通讨论，一致审议通过《关于公司
员会第三次会议 2025 年第三季度报告的议案》

第四届董事会审计委 经过充分沟通讨论，一致审议通过《关于 2026
员会第四次会议 2025 年 12 月 5 日 年度日常关联交易预计的议案》《关于未来三
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