公告日期：2025-10-30

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-053
武汉科前生物股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

及修订、制定公司内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉科前生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》。同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。其中修订后的《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》及《对外担保管理办法》尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实
际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订内容详见附表。
主要修订内容如下：1、新增“控股股东和实际控制人”专节；2、删除“监事会”、“监事”相关内容及表述，原监事会职能由董事会审计委员会承接；3、将“股东大会”调整为“股东会”；4、完善公司治理运作机制，包括调整临时提案权股东持股比例、优化股东会程序等，完善“董事会专门委员会”、“独立董事”、“内部审计与监察”章节相关内容。

除附表列示的条款修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性
修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、条款顺序及标点符号的调整、目录变更等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜，最终变更以工商登记机关核准的内容为准。上述修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、新增及修订公司部分治理制度的相关情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》修订情况，拟制定、修订部分公司治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 形式 是否需要

股东大会审议

1 武汉科前生物股份有限公司股东会议事规则 修订 是

2 武汉科前生物股份有限公司董事会议事规则 修订 是

3 武汉科前生物股份有限公司独立董事工作制度 修订 是

4 武汉科前生物股份有限公司关联交易管理办法 修订 是

5 武汉科前生物股份有限公司对外担保管理办法 修订 是

6 武汉科前生物股份有限公司董事会审计委员会议 修订 否

事规则

7 武汉科前生物股份有限公司董事会战略与发展委 修订 否

员会议事规则

8 武汉科前生物股份有限公司董事会提名委员会议 修订 否

事规则

9 武汉科前生物股份有限公司董事会薪酬与考核委 修订 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。