公告日期：2026-05-09

证券代码：688528 证券简称：秦川物联
成都秦川物联网科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

成都秦川物联网科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

目 录

2025 年年度股东会会议须知......3
2025 年年度股东会会议议程......5
2025 年年度股东会会议议案......7
议案一：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案......7
议案二：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案......8
议案三：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案......9

议案四：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案......10

议案五：关于修订及制定公司部分管理制度的议案......13
议案六：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案......14
听取事项一：2025 年度独立董事述职报告......15
听取事项二：公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案......16
附件一：《成都秦川物联网科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》......18

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2025 年年度股东会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都秦川物联网科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会会议须知：

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
三、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

九、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整至静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

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2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分

2、现场会议地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 15 日

至 2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议主要……
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