公告日期：2026-05-16

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2026-022
成都秦川物联网科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 26

普通股股东人数 26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 109,415,449

普通股股东所持有表决权数量 109,415,449

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 67.7600

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.7600

注：截至股权登记日，公司总股本为 168,000,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 6,525,114 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 161,474,886 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司副总经理、董事会秘书、财务总监李婷女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 109,400,903 99.9867 8,541 0.0078 6,005 0.0055

2、 议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 109,400,903 99.9867 14,541 0.0132 5 0.0001

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 109,400,903 99.9867 8,541 0.0078 6,005 0.0055

4、 议案名称：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：……
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