公告日期：2026-04-21

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2026-014
成都秦川物联网科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9
日通过邮箱向各位董事送达了第四届董事会第二次会议的召开通知，会议于
2026 年 4 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由董事长邵泽华先生
召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等制度的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2025年度的财务状况及经营成果等情况。公司董事会全体成员保证，本年度报告所载信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带的法律责任。本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及《成都秦川物联网科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于〈会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》

依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计期间的履职情况进行了评估，认为该所资质合规有效，具备独立性、专业胜任能力及投资者保护能力；在审计中秉持公允、客观态度开展独立审计，按时完成公司 2025 年年报审计工作。本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告〉的议案》

2025 年度，公司董事会审计委员会严格遵循相关法律法规及《公司章程》
等有关要求，恪尽职守、勤勉履职，积极发挥监督、审查与沟通职能，保障了公司年度审计工作的独立性与执业质量。履职中，审计委员会履行对年审会计师事务所的全程监督职责，确保审计工作勤勉、审慎、客观，维护了公司财务信息真实、准确、完整，保护了公司及全体股东合法权益。本议案已通过第四届董事会审计委员会第二次会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（任世驰）》《成都秦川物联网科技股份……
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