公告日期：2026-04-21

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2026-018
成都秦川物联网科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类
议案名称 型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

4 关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 √

5.00 关于修订及制定公司部分管理制度的议案 √

5.01 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 √

5.02 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 √

案

5.03 关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议 √

案

6 关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交 2025 年年度股东会审议的议案已经公司第四届董事会第二次会议
审 议 通 过 ， 相 关 公 告 已 于 2026 年 4 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。

本次会议将听取两位独立董事的述职报告，并就经董事会审批通过的 2026年度高级管理人员薪酬方案进行说明。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。