公告日期：2026-04-21

成都秦川物联网科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都秦川物联网科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等内部规定，成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度切实履行监督职责，勤勉尽责，恪尽职守，有效发挥了在公司财务报告、内部控制及审计事务中的监督、审核与沟通职能。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名成员组成，分别为任世驰先生（担任主任委员）、廖伟智女士与张晶女士。上述委员均具备履行职责所必需的专业知识、技能及相关工作经验，能够胜任审计委员会的各项工作职责。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

重要意见 其他履

召开日期 会议内容 和建议 行职责

情况

全体委员 全 体 委
2025 年 2 月 25 第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过如 一致同意 员 亲 自
日 下议案： 本次会议 出 席 本
1.关于公司 2024 年第四季度内审情况的议案 审 议 议 次会议。
案。

第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过如

下议案：

1.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案； 全体委员 全 体 委
2025 年 4 月 25 2.关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 一致同意 员 亲 自
日 的议案； 本次会议 出 席 本
3.关于聘任 2025 年度审计机构的议案； 审 议 议 次会议。
4.关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议 案。

案；

5. 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报

告；

6.关于公司 2025 年第一季度报告的议案；

7.关于公司 2025 年第一季度内审情况的议案

全体委员 全 体 委
2025 年 7 月 23 第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过 一致同意 员 亲 自
日 如下议案： 本次会议 出 席 本
1.关于公司 2025 年第二季度内审情况的议案 审 议 议 次会议。
案。

全体委员 全 体 委
2025 年 8 月 24 第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过 一致同意 员 亲 自
日 ……
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