公告日期：2025-10-11

大连豪森智能制造股份有限公司
章 程

二〇二五年十月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围......2
第三章 股份...... 2
第四章 股东和股东会......6
第五章 董事和董事会...... 25
第六章 高级管理人员...... 39
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......42
第八章 通知和公告...... 48
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49
第十章 修改章程......53
第十一章 附则......53

第一章 总则

第一条 为维护大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规之规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他
有关法律、法规之规定的股份有限公司。公司以发起方式设立；在大连市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9121020074093049XF。

第三条 公司于 2020 年 9 月 28 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次
向社会公众发行人民币普通股 3,200 万股，于 2020 年 11 月 9 日在上海证券交易所
科创板上市。

第四条 公司注册名称：大连豪森智能制造股份有限公司

公司英文名称：Dalian Haosen Intelligent Manufacturing Co., Ltd.

第五条 公司住所：辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区

邮政编码：116036

第六条 公司注册资本为人民币168,175,953.00元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和经董事会认定的其他高级管理人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十四条 公司的经营宗旨：依照有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，持续提高公司产品和服务质量，实现公司价值最大化，努力使股东获得最大的经济回报，实现公司持续稳定发展。

第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：工业控制系统、机电设备的开发与制造；汽车装备的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务；机械零配件加工；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；国内一般贸易；房屋租赁；货物及技术进出口、代理进出口业务。（法律、法规禁止的项目除外；法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为人民币1元。
第十九条 公司发行的股份，……
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