公告日期：2025-10-28

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-035
大连豪森智能制造股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，大连豪森智能制造股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第一次临时股
东大会，选举产生了第三届董事会董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大
会采用累积投票的方式选举董德熙先生、赵方灏先生、张继周先生、董博女士、杨宁先生、聂莹女士为公司第三届董事会非独立董事，选举王岩女士、陈文铭先生、张令荣先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举董德熙先生担任公司董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 董德熙 董德熙、张继周、张令荣

审计委员会 陈文铭 陈文铭、王岩、赵方灏

提名委员会 王岩 王岩、张令荣、董博

薪酬与考核委员会 张令荣 张令荣、陈文铭、董博

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；且审计委员会召集人陈文铭先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事长及第三届董事会专门委员会委员的任期与公司第三届董事会任期一致。

公司第三届董事会成员个人简历详见公司于 2025 年 10 月 11 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连豪森智能制造股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任董德熙先生为公司总经理；同意聘任许洋先生为公司董事会秘书；同意聘任张继周先生、董博女士、杨宁先生、王一帜先生、许洋先生、于婷女士为公司副总经理；同意聘任于婷女士为公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。
董德熙先生、张继周先生、董博女士、杨宁先生简历详见公司于 2025 年 10
月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连豪森智能制造股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032），许洋先生、王一帜先生、于婷女士简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任孙艺峰女士为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会任期一致。孙艺峰女士任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。孙艺峰女士简历……
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