公告日期：2026-04-21

大连豪森智能制造股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“豪森智能”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，及时关注公司运营情况，积极参加董事会及董事会各专门委员会的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的审核意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况

陈文铭，1988 年至今在东北财经大学任教，现任东北财经大学会计学院教授，兼任大连瑞克科技股份有限公司独立董事、兆讯传媒广告股份有限公司独立董事。2025 年 10 月至今任豪森智能独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

参加股东

参加董事会情况

大会情况

独立董事

应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东

事会次数 次数 次数 次数 未亲自参加会议 大会次数

陈文铭 3 3 0 0 否 0

作为公司第三届董事会的独立董事，2025 年任职期间，本人均出席/列席会议并充分履行职责，充分利用自身积累的专业知识和职业经验，对相关议案提出合理的独立性意见，谨慎、独立行使了表决权。本人在 2025 年任职期间共参加3 次董事会，对董事会的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

2、参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025 年任职期间，本人共参加了 1 次董事会审计委员会，本着认真负责，
勤勉尽职的态度，对各项议案认真审议，并对所有议案发表了明确的同意意见。本人认为，上述专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
3、现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

2025 年任职期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程关于独立董事履职的要求，积极利用参加董事会及其他工作时间对公司进行现场考察，重点对公司生产经营、财务状况、内控运行、募集资金使用与管理等方面的情况进行考察。同时，我通过会谈、电话等方式与公司董事、高级管理人员保持长效沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营动态。并提出规范性的独立意见和建议。

公司总经理、董事会秘书等高级管理人员能够积极与我保持沟通，对于我的问询能够及时回复，不干预独立董事行使职权，为独立董事工作的顺利进行提供了必要的条件和支持。

4、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年任职期间，本人密切关注公司的内部审计工作，与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，了解公司内部控制、财务状况及应重点关注的审计事项，与公司财务负责人、审计部负责人、会计师事务所就年度审计工作安排、审计重点等相关问题进行了多次沟通，确保审计过程合法、合规，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。切实维护公司及全体股东的利益。

5、与中小股东沟通情况

2025 年任职期间，本人通过参加公司业绩说明会等方式，与中小股东进行互动交流，了解中小股东的诉求和建议，并及时将中小股东的建议整理反馈……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。