公告日期：2026-04-21

大连豪森智能制造股份有限公司

审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，2025 年大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会全体成员积极履行审计监督职责，勤勉尽责，恪尽职守，科学决策。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

公司第二届董事会审计委员会由李日昱女士、刘金科先生、高晓红女士 3 名董事组成，主任委员为李日昱女士。

公司于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第
三届董事会董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生第三届审计委员会 3 名委员，分别为陈文铭先生、王岩女士、赵方灏先生，主任委员为陈文铭先生。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了全部会
议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议并通过的议案内容

1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外担
保额度预计的议案》

4、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
第二届董事会审计委 的专项报告的议案》

员会 2025 年第一次 2025年4月 5、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
会议 11 日 6、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

7、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案》

8、《关于续聘 2025 年审计机构的议案》

9、《关于审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
10、《关于 2025 年第一季度内部控制审计与风险管理审
计报告的议案》

第二届董事会审计委 2025年4月

员会 2025 年第二次 28 日 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

会议

第二届董事会审计委 1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

员会 2025 年第三次 2025年8月 2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用
会议 27 日 情况专项报告的议案》

3、《关于 2025 年第二季度合规性专项审计报告的议案》

1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项
的议案》

第三届董事会审计委 2025 年 10 3、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
员会 2025 年第一次 月 29 日 案》

会议 4、《关于增设募集资金专项账户并签署资金监管协议的
议案》

5、《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。