公告日期：2026-04-22

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2026-014
大连豪森智能制造股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 12 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688529 豪森智能 2026/5/6

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：大连博通聚源实业有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 21 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
12.03%股份的股东大连博通聚源实业有限公司，在2026 年 4 月 21 日提出临时提
案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2026 年 4 月 21 日，公司董事会收到公司股东大连博通聚源实业有限公司提
交的《关于提请增加大连豪森智能制造股份有限公司 2025 年年度股东大会临时提案的函》，提请将新增临时提案《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司已于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过上述临
时提案的内容，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森智能制造股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-013）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 21 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 5 月 12 日 13 点 30 分

召开地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 5 月 12 日

网络投票结束时间：2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》 √

6 《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及对外担保额 √

度预计的议案》

7 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度>的 √

议案》

8 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

注：公司独立董事将在本次股东会针对 2025 年度履职情况作《2025 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案 1 至议案 7 已经公司第三届董事会第四次会议
审 议 通 过 ， 相 关 公 告 已 于 ……
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