公告日期：2026-05-14

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-019
广东欧莱高新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 127

普通股股东人数 127

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 99,645,173

普通股股东所持有表决权数量 99,645,173

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

62.2607
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.2607

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 99,634,501 99.9892 2,395 0.0024 8,277 0.0084

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 99,634,392 99.9891 3,304 0.0033 7,477 0.0076

3、 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 99,635,301 99.9900 2,395 0.0024 7,477 0.0076

4、 议案名称：《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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