公告日期：2026-06-06

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-027
广东欧莱高新材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 5 日

（二） 股东会召开的地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 107

普通股股东人数 107

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 99,858,496

普通股股东所持有表决权数量 99,858,496

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

62.3940
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.3940

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 99,721,006 99.8623 137,490 0.1377 0 0.0000

2.00、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》以下子议案将逐项表决：
2.01、议案名称：发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 99,724,748 99.8660 133,748 0.1340 0 0.0000

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 99,722,748 99.8640 133,748 0.1339 2,000 0.0021

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例……
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