公告日期：2025-05-24

中国国际金融股份有限公司

关于广东欧莱高新材料股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“欧莱新材”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对欧莱新材本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.1206 万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币 9.60元，募集资金总额为人民币 38,410.76 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,118.65 万元，实际募集资金净额为人民币 32,292.11 万元。上述募集资金已到位，经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 5 月 6 日出具了《验资报告》（容诚
验字[2024]610Z0003 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

公司于 2024 年 5 月 22 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会
议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月（含 12
个月）。公司已于 2025 年 5 月 15 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部

归还至募集资金专用账户，具体情况详见公司于 2025 年 5 月 16 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-019）。
二、募集资金投资项目情况

鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入
募集资金金额进行了调整，具体情况详见公司于 2024 年 5 月 24 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-002）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元、%

调整后拟投入 累计投入募 投入进度

序号 项目名称 投资总额 募集资金金额 集资金金额 (3)=(2)/(1) 备注

(1) (2)

高端溅射靶材生产基 已于 2024 年 11
1 地项目（一期） 20,455.91 11,694.19 8,746.85 74.80 月达到预定可使
用状态并结项

2 高纯无氧铜生产基地 26,199.13 15,597.92 9,954.35 63.82 -

建设项目

欧莱新材半导体集成

3 电路靶材研发试制基 8,108.30 5,000.00 209.10 ……
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