公告日期：2025-05-24

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-023
广东欧莱高新材料股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况

广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次
会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议
由公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于 2025 年 5 月 13 日分别以专人送达
或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，上述决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币8,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月（含 12 个月），在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本次暂时补充流动资金，公司将通过已有或新设的募集资金专项账户实施，同时董事会授权公司管理层决定和处理新设募集资金专项账户的相关事宜（如涉及）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日

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