公告日期：2026-04-18

广东欧莱高新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人卫建国作为广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2025 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东欧莱高新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等公司相关制度的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议案，对公司相关事项发表明确意见，促进了董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人卫建国，1957 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰
州大学财务管理专业，硕士研究生学历。历任兰州大学经济学系教师、青岛海洋大学教师（先后任经济管理系副主任、会计系副主任等职务）、中山大学管理学院会计学系教师（先后任系主任助理、副系主任、系党支部书记等职务）。2009年 10 月，负责组建中山大学南方学院会计学系，担任系主任；2016 年会计学系
改为会计学院，担任执行院长、党总支书记；2025 年 3 月离职。自 2008 年 5 月
起，曾担任京蓝科技股份有限公司（曾用名：黑龙江天伦置业股份有限公司）、广东光华科技股份有限公司、广州岭南集团控股股份有限公司、冠昊生物科技股份有限公司、广东新宝电器股份有限公司、远光软件股份有限公司、上海国麟科技有限公司（曾用名：上海国麟科技股份有限公司）、德丰电创科技股份有限公司、广州至信药业股份有限公司、湖南白银股份有限公司（曾用名：郴州市金贵银业股份有限公司）、广东豪美新材股份有限公司、广东铭基高科电子股份有限公司等公司独立董事。2024 年 12 月至今，任广州智光电气股份有限公司独立董
事。2020 年 12 月至今，任公司独立董事。此外，本人还兼任广州市内部审计协会副会长、广州市从化区人大常委会咨询专家等职务。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

报告期内，公司共召开董事会 8 次，股东会 5 次，本人作为独立董事具体出
席会议情况如下：

本年应参加 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次 本年出席股
董事姓名 董事会次数 席次数 次数 次数 未亲自参加会 东会的次数
议

卫建国 8 8 0 0 否 5

作为公司独立董事，本人积极出席公司的历次董事会、股东会，认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责。对于董事会、股东会审议的各项议案，本人在会前均会认真阅读会议材料，充分了解议案相关事项的具体情况，会议时积极参与讨论并提出合理意见与建议。本年度，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，未提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

报告期内，本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，认真履行职责。2025 年度，公司审计委员会召开 6 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 1 次会议，本人均亲自出席。报告期内，公司未涉及需独立董事专门会议审议事项的情形。

本人作为具备财务会计背景的独立董事，在履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责时，能充分利用自身的财务专业知识，提出合理化建议和意见，并以谨慎的态度在各项会议上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的合
法权益。报告期内，本人作为审计委员会召集人，严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，及……
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