公告日期：2026-04-18

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-010
广东欧莱高新材料股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况

广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次
会议于 2026 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议
由公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于 2026 年 4 月 3 日分别以专人送达
或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

根据《公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，公司总经理向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，对公司 2025年的经营情况、主要工作以及 2026 年的经营计划进行总结和汇报。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司董事会 2025年实际运行情况及公司实际经营情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合公司 2026 年经营计划和资金需求综合考虑，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不实施送股和公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

4、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经与会董事认真审议，认为公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2025 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年年度报告》及《广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

5、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求和《广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司编制了《广东欧莱高新材料股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

6、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监……
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