公告日期：2026-04-18

广东欧莱高新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）的有关规定，现将广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事卫建国、独立董事 YANG
EILEENJIANXUN 和董事文宏燕，其中召集人由具有会计专业背景和丰富经验的独立董事卫建国担任。公司审计委员会的成员资格和构成均符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年，公司审计委员会召开了 6 次会议，会议的召集、召开及表决程序
均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，全体委员均亲自出席会议，会议议案全部审议通过，具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见 其他履行
和建议 职责情况

第二届董事会审计委员会第五次会议：审议通过了

2025 年 4 月 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 所有议案

11 日 公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于董 均全票通 无

事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》等 过

8 项议案

2025 年 4 月 第二届董事会审计委员会第六次会议：审议通过了 所有议案

18 日 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 均全票通 无

过

2025 年 8 月 第二届董事会审计委员会第七次会议：审议通过了 所有议案 无

15 日 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关 均全票通

于 2025 年半年度内审工作报告的议案》 过

2025 年 10 第二届董事会审计委员会第八次会议：审议通过了 所有议案

月 20 日 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 均全票通 无

过

2025 年 12 第二届董事会审计委员会第九次会议：审议通过了 所有议案

月 5 日 《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》 均全票通 无

过

2025 年 12 第二届董事会审计委员会第十次会议：审议通过了 所有议案

月 6 日 《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务 均全票通 无

的议案》 过

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真、仔细地审阅了公司各期财务报表，与公司管理层进行了充分沟通，认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的要求，可以真实、完整和准确地反映公司实际的经营成果和财务状况，未发现存在重大错误和遗漏的情况。公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项以及导致审计机构出具非标准审计意见的事项。

（二）审阅关联交易事项并发表意见

报告期内，审计委员会对公司发生的关联交易事项均进行了认真审核，查阅了关联交易相关文件资料，并积极与管理层沟通、了解关联交易背景，审慎评估……
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