公告日期：2026-05-09

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2026-027
日联科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区漓江路 11 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 107

普通股股东人数 107

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 69,891,855

普通股股东所持有表决权数量 69,891,855

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 42.5139

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.5139

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长刘骏先生、副董事长秦晓兰女士因公务未能现场出席会议，选择远程线上接入，经董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事辛晨先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《日联科技集团股份有限公司章程》等规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书辛晨先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 69,884,621 99.9896 6,999 0.0100 235 0.0004

2、议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 69,884,621 99.9896 6,999 0.0100 235 0.0004

3、议案名称：《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 69,884,621 99.9896 6,999 0.0100 235 0.0004

4、议案名称：《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 ……
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