公告日期：2026-06-05

日联科技集团股份有限公司董事会

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募
集配套资金报告书（草案）与预案差异对比说明

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海菲莱测试技术有限公司（以下简称“交易标的”或“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了本次
交 易 的 相 关议 案。 具 体 内 容 详见公司 于 同 日在 上海证 券交 易所 网站
（www.sse.com.cn）上披露的《日联科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）等相关公告。

2026 年 6 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于<日联科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见与本公告同日披露的相关公告及文件。

公司董事会现就《日联科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“草案”）与预案内容的主要差异情况说明如下：

草案章节 草案与预案主要差异情况

声明 1、增加相关证券服务机构及人员声明；

2、更新上市公司声明、交易对方声明。

释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。

1、根据审计、评估结果及交易各方协商的标的资产定价、
签署的交易协议等情况更新本次交易具体方案；

2、更新本次交易对上市公司的影响、本次重组尚未履行的
重大事项提示 决策程序及报批程序、本次重组对中小投资者权益保护的
安排；

3、根据评估机构出具的《资产评估报告》，对本次交易标
的资产评估作价情况进行了补充披露；

草案章节 草案与预案主要差异情况

4、新增独立财务顾问的保荐机构资格、其他需要提醒投资
者重点关注的事项。

重大风险提示 1、删除审计、评估尚未完成，交易作价尚未最终确定的风
险；

1、根据审计、评估结果及交易各方协商的标的资产定价、
签署的交易协议等情况更新本次交易具体方案；

第一节 本次交易概况 2、根据本次交易具体方案更新本次交易的性质认定；

3、更新本次交易对上市公司的影响、本次交易的决策过程
和审批；

4、增加本次交易的必要性内容。

第二节 上市公司基本情况 更新上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化
情况。

1、新增交易对方历史沿革和最近三年出资额变化情况、主
要业务发展情况、主要财务数据、主要合伙人基本情况、
第三节 交易对方基本情况 对外投资情况、私募基金备案以及存续期和锁定期匹配情
况；

2、新增交易对方产权及控制关系、其他事项说明等。

1、新增标的公司的历史沿革，股权结构和控制关系，下属
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。