公告日期：2026-06-05

国浩律师（南京）事务所

关 于

日联科技集团股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金
购买资产并募集配套资金

之

法律意见书

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2026年6月

目 录

释 义...... 2
第一节 引 言...... 6

一、 律师声明的事项...... 6
第二节 正 文...... 8

一、 本次交易的方案...... 8

二、 本次交易各方的主体资格...... 31

三、 本次交易的批准和授权...... 41

四、 本次交易的实质条件...... 42

五、 本次交易涉及的重大协议...... 56

六、 本次交易的标的资产...... 58

七、 本次交易涉及的关联交易与同业竞争...... 75

八、 本次交易涉及的债权债务处理及员工安置...... 78

九、 本次交易的信息披露...... 79

十、 本次交易的证券服务机构...... 80

十一、 关于本次交易相关方买卖股票的情况...... 81

十二、 结论意见...... 82
第三节 签署页...... 84

释 义

在本法律意见书中，除非根据上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以 下含义：

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

公司、上市公司、 指 日联科技集团股份有限公司，曾用名为无锡日联科技股份有限公
日联科技 司、无锡日联科技有限公司、无锡日联光电有限公司

上市公司实际控制人 指 刘骏先生、秦晓兰女士

日联实业、控股股东 指 无锡日联实业有限公司 ，上市公司控股股东

共创日联 指 宁波共创日联股权投资合伙企业（有限合伙），上市公司控股股东、
实际控制人的一致行动人

标的公司、菲莱测试 指 上海菲莱测试技术有限公司

标的资产 指 菲莱测试 100%股权

南通菲莱 指 菲莱科技（南通）有限公司，菲莱测试全资子公司

无锡菲光 指 无锡菲光科技有限公司，菲莱测试全资子公司

武汉菲光 指 武汉菲光科技有限公司，无锡菲光全资子公司

菲光管理 指 宁波菲光企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名为上海菲光管理
咨询合伙企业（有限合伙），菲莱测试股东

上海芯莱、芯莱智创 指 上海芯莱智创管理咨询合伙企业（有限合伙），菲莱测试股东

上海慧眼 指 上海慧眼投资管理有限公司，菲莱测试股东

浦东海望 指 上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业（有限合伙），菲莱
测试股东

上海光易 指 上海光易投资管理中心（有限合伙），菲莱测试股东

张江火炬 指 上海张江火炬创业投资有限公司，菲莱测试股东

清源壹号 指 无锡清源壹号创业投资合伙企业（有限合伙），菲莱测试股东

上海烁火 指 烁火（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙）

嘉兴慧海 指 嘉兴慧海股权投资合伙企业（有限合伙）

新投创投 指 无锡新投丰源创业投资合伙企业（有限合伙）

北京工大科创 指 北京工大科创股权投资合伙企业（有限合伙）

湖州合芯 指 湖州合……
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