公告日期：2026-06-05

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2026-032
日联科技集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：无锡市新吴区漓江路 11 号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 22 日

至2026 年 6 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

无。
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购

1 买资产并募集配套资金符合相关法律法规的条件议 √

案》

《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购

2.00 买资产并募集配套资金方案的议案》 √

2.01 本次交易整体方案 √

本次交易整体方案-发行股份、可转换公司债券及支付

2.02 现金购买资产 √

2.03 本次交易整体方案-募集配套资金 √

发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体

2.04 方案-标的资产 √

发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体

2.05 方案-标的资产的定价依据和交易价格 √

发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体

2.06 方案-业绩承诺与补偿安排及超额业绩奖励 √

发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值

2.07 及上市地点 √

2.08 发行股份购买资产的具体方案-发行对象 √

发行股份购买资产的具体方案-发行股份的定价方式和

2.09 价格 √

2.10 发行股份购买资产的具体方案-发行数量 √

2.11 发行股份购买资产的具体方案-锁定期安排 √

2.12 发行股份购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排 √

发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行种类和

2.13 面值 ……
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