公告日期：2026-06-17

日联科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料

证券代码：688531 证券简称：日联科技
日联科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议材料

2026 年 6 月

日联科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知...... 1
2026 年第一次临时股东会会议议程...... 3议案一 关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资
金符合相关法律法规的条件议案...... 8议案二 关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资
金方案的议案...... 9议案三 关于《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）》及其摘要的议案...... 27
议案四 关于本次交易不构成关联交易的议案...... 28
议案五 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案...... 29议案六 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四
十三条及第四十四条规定的议案...... 31议案七 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条规定、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所
上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案...... 33议案八 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施
重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案...... 34议案九 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定情形的议案...... 36议案十 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十
三条和第十四条规定的议案...... 37
议案十一 关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案...... 39
议案十二 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案...... 40议案十三 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性
的议案...... 41
议案十四 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案...... 42
议案十五 关于签署本次交易相关协议的议案...... 44议案十六 关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公
司经审阅的备考财务报告的议案...... 45议案十七 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的的相关性以及评估定价的公允性的议案...... 46
议案十八 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案...... 48

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议案十九 关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案...... 50
议案二十 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案...... 51
议案二十一 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案...... 54议案二十二 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关
事宜的议案...... 55
议案二十三 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案...... 57

日联科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《日联科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）有关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方……
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