公告日期：2026-06-23

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2026-038
日联科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 22 日

（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区漓江路 11 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 202

普通股股东人数 202

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,506,127

普通股股东所持有表决权数量 82,506,127

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.1869

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.1869

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长刘骏先生、副董事长秦晓兰女士因公务未能现场出席会议，选择远程线上接入，经董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事辛晨先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《日联科技集团股份有限公司章程》等规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书辛晨先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的条件议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 79,166,330 95.9520 3,339,137 4.0471 660 0.0009

2.00 议案名称：《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01议案名称：本次交易整体方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 79,166,330 95.9520 3,339,137 4.0471 660 0.0009

2.02议案名称：本次交易整体方案-发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资
产

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 79,146,334 95.9278 3,339,137 4.0471 20,656 0.0251

2.03议案名称：本次交易整体方案-募集配套资金

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例……
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